3名犯罪嫌疑人为他人刷卡套现5200余万肇庆资讯在线

公安东丽分局近日破获一特大非法经营案，将虚构交易为他人刷卡套现5200余万元的邢某等3人抓获并刑事拘留。

今年8月初，公安东丽分局丰年村派出所发现，位于东丽区某写字楼的天津市信华财富资产管理有限公司存在异常。该公司经常在周边散发一些小额贷款的宣传广告，广告上还注明可以提供资金周转。同时，近一段时期以来，该公司每天门庭若市，出入人员复杂。派出所随即将情况向分局经侦支队进行了通报。联想到不久前办理的某恶意透支案件的嫌疑人就曾在“信华财富”用信用卡套取过现金，分局经侦支队决定对“信华财富”展开调查。民警多次暗访后确信，“信华财富”存在严重的非法经营行为。在搜集充足证据后，8月19日17时许，警方突袭“信华财富”，将邢某等人抓获，并当场查获POS机33台、银行卡179张、空白信用卡申请表194份、假公章166枚、各类小额贷款信用卡套现宣传材料8970余份、账簿1册、已打印的POS机凭条2500余张、作案用电脑10台、作案用手机6部等物品。经审讯，犯罪嫌疑人邢某交代，为经营非法套现业务于2014年10月成立了天津市信华财富资产管理有限公司，并制作了天津市鼎贸财富资产有限公司等6家并不存在的公司对外宣传材料，声称可进行小额贷款及信用卡套现业务。2014年7月至2015年8月期间，其伙同刘某、胡某等人购买POS机，以东丽区某写字楼作为经营点，以虚构交易方式为他人刷信用卡套取现金，从中收取0.5%―1%的手续费。经初步统计，非法经营数额达5200余万元。邢某还于2015年2月在其他区县开设分站点，从事刷卡套现业务。

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